Audit
-
Έλεγχος Διέυθυνσης Πληροφορικής για το σύστημα SAP (SAP IT AUDIT)
-
Έλεγχος Συστήματος SAP – SAP Audit
-
Πρόληψη, Διερεύνηση, Διαχείρηση και Αποτροπή Περιπτώσεων Απάτης με το σύστημα SAP (SAP FRAUD MANAGEMENT)
-
Προχωρημένος Έλεγχος Συστήματος SAP – SAP AUDIT ADVANCED
-
Συμμόρφωση Συστημάτων SAP με τον Κανονισμό περι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
Έλεγχος Διέυθυνσης Πληροφορικής για το σύστημα SAP (SAP IT AUDIT)
Ημέρα 1
-
Εισαγωγή στην Ελεγκτική και επιχειρησιακή διακυβέρνηση (Auditing and Corporate Governance)
-
Τύποι εσωτερικών ελέγχων με το πληροφοριακό σύστημα SAP
-
Ρόλοι των εσωτερικών ελεγκτών για Ελέγχους συστήματος (System audit)
-
Το πληροφοριακό σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του SAP (SAP AIS – Audit Information System
-
Χρήση Διαχειριστή Λύσεων (Solution Manager)
-
Εσωτερικός έλεγχος Ασφάλειας συστήματος (system security) και εξουσιοδοτήσεις (Authorization)
-
Έλεγχοι καταγραφικών (Security Audit Log),
-
Διαδικασίες ανασυγκρότησης σειρών γεγονότων (reconstruction of a series of events)
-
Ρόλοι χρηστών και εξουσιοδοτήσεις,
-
Αντικείμενα εξουσιοδοτήσεων (authorization objects)
-
Έλεγχος κινήσεων και προγραμμάτων Ζ
-
Διαχωρισμός καθηκόντων χρηστών
Έλεγχος Συστήματος SAP – SAP Audit
Ημέρα 1
-
Εισαγωγή στην Ελεγκτική και επιχειρησιακή διακυβέρνηση (Auditing and Corporate Governance)
-
Διαφάνεια στην πληροφόρηση (Transparency of information)
-
Αποτελεσματικότητα στον Εσωτερικό έλεγχο (Effectiveness of internal controls of processes)
-
Τύποι εσωτερικών ελέγχων με το πληροφοριακό σύστημα SAP
-
Ρόλοι των εσωτερικών ελεγκτών για Επιχειρησιακούς ελέγχους(Business audit), Ελέγχους συστήματος (System audit) και Φορολογικούς ελέγχους(Tax audit)
-
Το πληροφοριακό σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του SAP (SAP AIS – Audit Information System)
-
Εσωτερικός έλεγχος Οικονομικών υποσυστημάτων (FICO)
-
Εσωτερικός έλεγχος υποσυστήματος Οικονομικής Διαχείρισης (Γενική Λογιστική, Λογιστική Πελατών, Προμηθευτών, Παγίων)
-
Έλεγχοι Πληρωμών
-
Εσωτερικός έλεγχος υποσυστήματος Ελεγκτικής (CO Controlling),Κέντρα κόστους, Εσωτερικές εντολές
Ημέρα 2
-
Εσωτερικός έλεγχος υποσυστημάτων Εφοδιαστικής (MM SD)
-
Εσωτερικός έλεγχος Διαχείρισης Αγορών και Πωλήσεων
-
Έλεγχος Τιμολογίων (Invoice Verification)
-
Διαδικασίες έγκρισης αγορών (release strategy)
-
Περιοδικές εργασίες Εφοδιαστικής Απογραφές
-
Εσωτερικός έλεγχος Αποτίμησης αποθεμάτων
-
Εσωτερικός έλεγχος Ασφάλειας συστήματος (system security) και εξουσιοδοτήσεις (Authorization)
-
Έλεγχοι καταγραφικών (Security Audit Log),
-
Διαδικασίες ανασυγκρότησης σειρών γεγονότων (reconstruction of a series of events)
-
Ρόλοι χρηστών και εξουσιοδοτήσεις,
-
Αντικείμενα εξουσιοδοτήσεων (authorization objects)
-
Έλεγχος των κινήσεων και των προγραμμάτων Ζ
-
Διαχωρισμός καθηκόντων χρηστών
-
Περιοδικές εργασίες και Κλείσιμο έτους
Πρόληψη, Διερεύνηση, Διαχείρηση και Αποτροπή Περιπτώσεων Απάτης με το σύστημα SAP (SAP FRAUD MANAGEMENT)
Ημέρα 1
-
Εισαγωγή στη διαχείριση κινδύνων (Risk Management) και στην επιχειρησιακή διακυβέρνηση (Corporate Governance)
-
Οι έννοιες της απάτης (fraud) και της αμέλειας (Negligence)
-
Λάθη (errors), παραλείψεις (Omissions), και αναποτελεσματικότητα (Inefficiency)
-
Οι ρόλοι των χρηστών του SAP και η πολυπλοκότητα των πληροφοριακών συστημάτων
-
Ρόλοι των εσωτερικών ελεγκτών για πρόληψη και διαχείριση περιπτώσεων απάτης
-
Η μετατροπή των κινδύνων σε ευκαιρίες (Turning Risks into Opportunities)
-
Η προσέγγιση του SAP GRC: SAP GRC Access Control.
-
Η συνεχής παρακολούθηση των δεδομένων (Continuous monitoring)
-
Αντιμετώπιση Διαφθοράς (Corruption) και υπεξαιρέσεων (Asset Misappropriation)
-
Αυτόματοι έλεγχοι από το πληροφοριακό σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του SAP (SAP AIS – Audit Information System)
-
Συναγερμοί (Alerts) και αποκλεισμός συναλλαγών (Block Business Transactions)
-
Διαχείριση περιπτώσεων Απάτης υποσυστήματος Οικονομικής Διαχείρισης (Γενική Λογιστική, Λογιστική Πελατών, Προμηθευτών, Παγίων)
-
Απάτες Πληρωμών
-
Απάτες κατάρτισης Ισολογισμού (Financial Statement Fraud)
Ημέρα 2
-
Απάτες υποσυστήματος Ελεγκτικής (CO Controlling), Κέντρα κόστους, Εσωτερικές εντολές, έργα και WBS elements
-
Απάτες απόκρυψης εξόδων (concealment of expenses)
-
Διαχείριση περιπτώσεων Απάτης υποσυστημάτων Εφοδιαστικής (MM SD)
-
Απάτες Διαχείρισης Αγορών
-
Έλεγχος Τιμολογίων (Invoice Verification)
-
Διαδικασίες έγκρισης αγορών (release strategy)
-
Απάτες που σχετίζονται με Απογραφές υλικών
-
Απάτες Πωλήσεων - Απάτες με εικονικά έσοδα (fictitious revenues)
-
Απάτες που σχετίζονται με τα υποσυστήματα διαχείρισης Προσωπικού (HR)
-
Απάτες που σχετίζονται με συναλλασσόμενους με την εταιρία (με τη διοίκηση, με υπαλλήλους, με πελάτες, με προμηθευτές, με τις αρχές)
-
Αξιολόγηση συναλλασσόμενων με την εταιρία
-
Διαχείριση μεγάλων δεδομένων (big data)
-
Αξιοποίηση του περιβάλλοντος SAP HANA
-
Ενδείξεις και συμπεριφορές απάτης σχήματα απάτης (fraud schema)
-
Καθορισμός πλάνου διαχείρισης κινδύνων και περιπτώσεων απάτης
-
Λήψη αποφάσεων – Τεκμηρίωση από το SAP
-
Κατάστρωση και Κοινοποίηση ελέγχων και πολιτικών αντιμετώπισης της απάτης (antifraud programs and controls)
-
Σχετική Παραμετροποίηση SAP
Προχωρημένος Έλεγχος Συστήματος SAP – SAP AUDIT ADVANCED
Ημέρα 1
-
Εισαγωγή στην Ελεγκτική τη Διαχείριση κινδύνων και την επιχειρησιακή διακυβέρνηση (Auditing and Corporate Governance)
-
Εσωτερικός έλεγχος SAP (SAP Audit) Η μετατροπή των κινδύνων σε ευκαιρίες (Turning Risks into Opportunities)
-
Αποτελεσματικότητα στον Εσωτερικό έλεγχο (Effectiveness of internal controls of processes)
-
Τύποι εσωτερικών ελέγχων με το πληροφοριακό σύστημα SAP
-
Ρόλοι και Διαδικασίες των εσωτερικών ελεγκτών για Επιχειρησιακούς ελέγχους(Business audit), Ελέγχους συστήματος (System audit) και Φορολογικούς ελέγχους(Tax audit)
-
SAP GRC: SAP GRC Access Control.
-
Το πληροφοριακό σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του SAP (SAP AIS – Audit Information System)
-
Προχωρημένος Εσωτερικός έλεγχος Οικονομικών υποσυστημάτων (FICO)
-
Εσωτερικός έλεγχος υποσυστήματος Οικονομικής Διαχείρισης (Γενική Λογιστική, Λογιστική Πελατών, Προμηθευτών, Παγίων)
-
Έλεγχοι Πληρωμών και Credit Control
-
Εσωτερικός έλεγχος υποσυστήματος Ελεγκτικής (CO Controlling),Κέντρα κόστους, Εσωτερικές εντολές, , έργα και WBS elements
-
Εσωτερικός έλεγχος Προυπολογισμών
Ημέρα 2
-
Προχωρημένος Εσωτερικός έλεγχος υποσυστημάτων Εφοδιαστικής (MM SD)
-
Εσωτερικός έλεγχος Διαχείρισης Αγορών και Πωλήσεων
-
Έλεγχος Τιμολογίων (Invoice Verification) και Τμοδότησης (Pricing) – έλεγχος Rebates
-
Διαδικασίες έγκρισης αγορών (release strategy)
-
Περιοδικές εργασίες Εφοδιαστικής Απογραφές
-
Εσωτερικός έλεγχος Αποτίμησης αποθεμάτων
-
Εσωτερικός έλεγχος Ασφάλειας συστήματος (system security) και εξουσιοδοτήσεις (Authorization)
-
Καθορισμός πλάνου διαχείρισης κινδύνων και περιπτώσεων απάτης
-
Λήψη αποφάσεων – Τεκμηρίωση από το SAP
-
Συναγερμοί (Alerts) και αποκλεισμός συναλλαγών (Block Business Transactions)
-
Έλεγχοι καταγραφικών (Security Audit Log),
-
Διαδικασίες ανασυγκρότησης σειρών γεγονότων (reconstruction of a series of events)
-
Ρόλοι χρηστών και εξουσιοδοτήσεις,
-
Αντικείμενα εξουσιοδοτήσεων (authorization objects)
-
Έλεγχος των κινήσεων και των προγραμμάτων Ζ
-
Διαχωρισμός καθηκόντων χρηστών
-
Περιοδικές εργασίες και Κλείσιμο έτους έλεγχος αξιοπιστίας Οικονομικών Καταστάσεων και Αναφορών
Συμμόρφωση Συστημάτων SAP με τον Κανονισμό περι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
Ημέρα 1
-
Εισαγωγή στην έννοια των Προσωπικών Δεδομένων (Personal Data)
-
Το νέο θεσμικό πλαίσιο περί συλλογής και επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (Personal Data) – Κανονισμός 2016/679
-
Οι κίνδυνοι μη συμμόρφωσης
-
Ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που αφορούν Εργαζόμενους, Ασφαλισμένους, Πελάτες, Προμηθευτές, Μέλη Σωματείων κλπ
-
Τι είναι το SAP General Data Protection Regulation (SAP DPRG)
-
Πίνακες Δεδομένων του SAP ERP που αφορούν προσωπικά δεδομένα
-
Ο κύκλος ζωής (lifecycle) των δεδομένων του SAP
-
Οι αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος
-
Τεχνικές, Νομικές και Οργανωτικές αλλαγές
-
Ο θεσμός του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Oficer, DPO) και του Υπεύθυνου Ασφαλείας (Info Security Officer).
-
Παραβιάσεις δεδομένων (Data Breaches) από ατύχημα (Accidental) ή κακόβουλα (malicious) – δυνατότητες καταγραφής από το SAP
Ημέρα 2
-
Εντοπισμός και αξιολόγηση προσωπικών δεδομένων SAP
-
Καθορισμός περιοχών κινδύνου (Risk areas)
-
Επανακαθορισμός απαιτούμενων χρόνων τήρησης δεδομένων (retention requirements)
-
Ασφάλεια δεδομένων SAP (Data security)
-
Έλεγχος ιδιωτικότητας δεδομένων (Data Privacy Controls)
-
Data Masking
-
Διαγραφή και αρχειοθέτηση δεδομένων (Data deletion and archiving)
-
Έλεγχος SAP (SAP Audit) και αντιμετώπιση περιπτώσεων Απάτης (SAP Fraud) που σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα
-
Καθορισμός πλάνου διαχείρισης κινδύνων μη συμμόρφωσης
-
Λήψη αποφάσεων – Τεκμηρίωση από το SAP
-
Κατάστρωση και Κοινοποίηση ελέγχων και πολιτικών συμμόρφωσης με ο νέο θεσμικό πλαίσιο περί συλλογής και επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
-
Σχετική Παραμετροποίηση του SAP